RODO, AML, CRBR (compliance)
Nie tylko stale przybywa obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, określanych literowymi skrótami, ale przede wszystkim obejmują one coraz większy zakres firm. Mimo, że rośnie w tym zakresie świadomość przedsiębiorców, to niejednokrotnie nie są oni w stanie samodzielnie podołać tym obowiązkom. Dlatego dbamy u wielu naszych klientów o to, by prowadzili działalność zgodnie z przepisami i oferujemy te usługi także innym przedsiębiorcom. Nasze usługi obejmują m.in.:
- audyty w zakresie przetwarzania danych osobowych, opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania obowiązku, rozliczalności, włącznie z procedurami wdrażania zasad postępowania, ich stosowania oraz reagowania na naruszenia, a na końcu pomagamy we wdrożeniu rozwiązań,
- weryfikację (opiniowanie) zgodności stosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami (jak np. regulaminów i procedur), czy też organizacji wydarzeń lub akcji marketingowych w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- szkolenia z poszczególnych rodzajów obowiązków dedykowane branży, w której działa Klient, jak z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzegania przepisów zapobiegających praniu pieniędzy, ustalania beneficjentów rzeczywistych (nasi prawnicy szkolili m.in. adwokatów Izby Krakowskiej w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, kadrę menedżerską przedsiębiorstw w zakresie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, kadrę holdingu spółek komunalnych w zakresie stosowania przepisów o beneficjencie rzeczywistym i CRBR),
- opracowanie kompletnych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych i pomoc w ich wdrożeniu (np. w ogólnopolskiej sieci pośrednictw nieruchomości, w firmie produkującej materiały budowlane, w szkole językowej),
- przygotowanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych z kontrahentami; opracowanie odpowiedzi na żądania i wnioski osób, których dane osobowe są przetwarzane,
- opracowanie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów RODO, AML we wzorcach umów, przy zawieraniu umów na odległość,
- opracowanie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procedur whistleblowing, a także wdrożenie mechanizmów KYC („know your customer”),
- przygotowanie polityki bezpieczeństwa stron www oraz plików cookies, a także procesów wdrożenia rozwiązań IT (np. na potrzeby kliniki okulistycznej),
- reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach wywołanych incydentami naruszenia danych osobowych (występowaliśmy z powodzeniem przed PUODO m.in. w postępowaniach dotyczących „wykradzenia danych osobowych”, zarzutów nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych),
- pomoc w ustaleniu beneficjentów rzeczywistych w spółkach, a następnie w zgłoszeniu ich do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (mamy na swoim koncie wiele skutecznych rejestracji beneficjentów rzeczywistych w CRBR).
Świadomość obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest stosunkowo największa, ale obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) obejmują coraz większą grupę przedsiębiorców, nie tylko tych działających w sektorze finansowym i nie są już tak bardzo „popularne”. Obowiązki wynikające z ustawy AML muszą spełniać m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, ale także każdy przedsiębiorca, który przyjmuje wpłaty gotówkowe przekraczające kwotę 15.000 euro.
Pojęcie „beneficjent rzeczywisty” także wywodzi się z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Beneficjenci rzeczywiści spółek podlegają obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Niemniej ustawowa definicja jest niejednoznaczna i powoduje wiele wątpliwości praktycznych, w szczególności w przypadku skomplikowanej struktury własnościowej.
Przy realizacji wielu innych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach (np. w dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie ochrony środowiska (BDO), wykonywania obowiązku informacyjnego w składanych oświadczeniach woli, na stronach internetowych, obowiązków zgłaszana danych do ewidencji gruntów, budynków, lokali, czy tez do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) pomagamy w ramach innych naszych specjalizacji.
- eksperci
- publikacje
Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektyw: work-life balance i w sprawie „sygnalistów”
Żądanie udostępnienia nagrania z monitoringu
Czy przedsiębiorcy mają prawo weryfikować czy dana osoba została zaszczepiona?
Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektyw: work-life balance i w sprawie „sygnalistów”
Żądanie udostępnienia nagrania z monitoringu
Czy przedsiębiorcy mają prawo weryfikować czy dana osoba została zaszczepiona?
Wykorzystanie przez pracodawcę wizerunku pracownika (część 2)
- aktualności NWN
Sukces działu procesowego – prawomocne podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości
W sprawach związanych z tzw. „kredytami frankowymi” wielu konsumentów w jednym postępowaniu
Sukces w postępowaniu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
Ograny gmin wydając decyzje wymiarowe co do podatku od nieruchomości opierają się
Zmiana daty wejścia w życie nowego Rozporządzenia dot. warunków technicznych budynków
Do prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Interpretacja pojęcia „budynku” nadal budzi wątpliwości – korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa zamówień publicznych
Definicja pojęcia „budynku” wynikająca z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (podobnie
Upływ terminów przedawnienia
Z końcem roku kalendarzowego ulegają przedawnieniu roszczenia, dla których termin przedawnienia wynosi
NWN na torze
Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować
O nieudanych inwestycjach, błędnych decyzjach i porażkach…
W najnowszym artykule na łamach Forbes Polska, Radosław Nikiel – partner zarządzający